银行积极进行反洗钱的活动能够提高人们的防范意识，还能减少洗钱事件的发生，接下来让我们来看看关于银行反洗钱宣传活动方案吧。
银行反洗钱宣传活动方案一
为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定2012年11月在全行开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。
一、宣传主题内容
洗钱犯罪的社会危害性，提示公众警惕网络洗钱陷进、远离洗钱犯罪、保护自己。围绕本月宣传主题“警惕网络洗钱陷进增强反洗钱意识”开展活动，力求突出实效。
二、宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高我省金融机构反洗钱人员的业务素质。增强反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护我省金融环境稳定的作用。通过宣传意识到网络洗钱陷进的危害性，让每个公民懂得反洗钱是他们每个人应尽的义务和责任。
三、时间安排
反洗钱宣传月活动自今年11月1日起到11月30日结束，共分为三个阶段进行：
（一）准备阶段（2012年11月5日至11月11日）
为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以会计结算部负责人为组长，反洗钱专管员、各分支行及营业部负责人为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作。领导小组设在会计结算部，由会计结算部和总行办公室具体负责此次宣传的组织实施。
自11月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“警惕网络洗钱陷进增强反洗钱意识”召开反洗钱宣传月活动，制定各自的宣传活动方案，并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。
（二）宣传阶段（2012年11月12至11月30日）
在此阶段，各分支行及营业部根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全省参与反洗钱工作的良好氛围。
1、媒体宣传。自11月5日下午起，我行利用led滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并于11月12日起我行门户网站信息栏上播放有关此次反洗钱宣传的内容；对内网站公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。
2、发放宣传册及折页。自11月12日至30日，一是，总行要求各分支行及营业部，在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。二是，要求各分支行及营业部制作黑板报或者宣传栏，如有电子展示屏的网点即可将
宣传内容及主题通过电子宣传屏进行24小时不间断宣传反洗钱相关知识。
3、组织街面宣传。选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。具体时间安排为11月16日11点30分至14点整，将宣传点设为以下xxx区域，通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。
（三）、总结阶段（2012年12月1日至3日）
活动结束后，要求各分支行及营业部对宣传活动进行经验总结，并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作，内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中，形成书面材料。
四、活动要求
（一）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在总行统一领导下进行，各分支行及营业部积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案。督促辖内营业网点通过多种渠道和多种方式，积极开展反洗钱宣传活动。
（二）面向市民，提高认识。重点加强我省群众反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。
（三）形势多样，注重实效。广泛运用柜台、网络、人员宣传等多种途径，以反洗钱知识讲解、洗钱案例的学习等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解网络洗钱犯罪的特点、手段、危害。
银行反洗钱宣传活动方案二
为普及反洗钱相关法律法规知识，提高社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识及风险防控能力，营造全民参与反洗钱和反恐怖融资的良好社会氛围，按照中国人民银行成都分行反洗钱宣传工作统一部署，中国民生银行成都分行于2020年9月在全辖范围内组织开展主题为“打击洗钱犯罪，维护金融安全”的反洗钱集中宣传培训月活动。
本次活动民生银行成都分行高度重视、积极响应、周密组织，据悉，该行成立以分行行长为组长的宣传活动小组，制定工作方案，营造良好的宣传氛围，采用多渠道、多形式的创新宣传，扩大宣传覆盖面，提升宣传效果。
活动期间，该行充分利用网点厅堂资源，打好宣传“阵地战”，通过张贴海报、发放宣传手册、组织社区沙龙、滚动播放宣传标语、atm机具展示标语口号、以及新媒体微信公众号推文、抖音短视频等方式进行宣传，取得良好效果。记者了解到，该行通过“民生银行成都分行”微信公众号发布了“防范洗钱 从我做起”、“警惕身边陷阱”等微信推文宣传内容，向社会公众普及履行身份识别义务、保护个人隐私和商业秘密、反洗钱与自我保护措施的重要性，以及通过洗钱风险典型案例，提醒公众防范洗钱风险，提高全民反洗钱意识。同时，该行首次采用抖音短视频的新媒体创新方式进行宣传，制作了“防范和打击网络赌博犯罪”、“防范和打击非法贩卖野生动物领域洗钱犯罪”的宣传短视频，在其总行官方抖音号发布，号召全员及公众转发分行公众号和官方抖音号反洗钱宣传内容，进一步扩大宣传受众面，提升了宣传效果和力度。
为了营造良好的活动氛围，该行还组织行内高层领导以及全体员工开展反洗钱专题培训，通过学习新形势下的反洗钱工作重点、遵循“了解你的客户”开展身份识别和尽职调查工作等，夯实反洗钱工作基础，加强全行员工反洗钱人人有责的工作意识，全面提升反洗钱工作的有效性。
通过本次集中宣传培训月活动，该行让社会公众进一步了解了洗钱活动的危害性和防范洗钱活动的重要性，增强了公民的反洗钱责任意识，加强了公众对金融机构履行反洗钱义务必要性的理解。民生银行成都分行将打好反洗钱工作“持久战”，加大反洗钱宣教工作力度，继续积极履行反洗钱宣传义务，努力为营造良好的金融、社会环境，打击洗钱犯罪做出应有的贡献。
银行反洗钱宣传活动方案三
为落实人民银行大同中心支行及太原分行《中信银行太原分行关于开展2018年反洗钱主题宣传活动的通知》（信银并发【2018】578号）相关要求，我行于2018年7月至8月开展了反洗钱宣传活动。本次宣传活动的主题是“落实‘三反意见’，强化受益人识别”，宣传活动需将主题贯穿本次宣传活动的全过程。
活动期间我行反洗钱工作领导小组商讨制定了切合实际的宣传方案，充分贯彻人民银行的指引精神争取创新，突出亮点，进行了多种形式的反洗钱宣传活动并取得了较好的成效。
一、高度重视，认真落实
我行领导高度重视此次反洗钱宣传月活动，成立以支行行长为组长，各部门负责人和反洗钱联系人为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，制定活动方案，对各项工作做了精心安排，确定了职能部门的具体工作范围，各部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识、确保活动按照预定方案进行。
二、精心组织，确保活动有序开展
我行对活动的时间和形式都按照要求进行了安排，在所辖各网点悬挂反洗钱宣传月活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使公众对反洗钱有了进一步的认识，并认识到洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
三、积极开展公众宣传、宣讲
在辖内支行厅堂电子屏不断播放反洗钱宣传标语，行外跑马屏滚动播放反洗钱系列标语：“全面普及“三反”知识，落实受益所有人识别要求，加强改进反洗钱监管，深化“扫黑除恶”行动”，充分进行对外宣传，增强群众对反洗钱的认识。组织网点辖区工作人员通过设立咨询台，散发宣传资料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果，受到广大市民的的好评。
四、内部培训、加强学习
组织临柜人员系统地了解反洗钱相关知识，如“235”号文件及“三反”知识，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，学习相关法律法规及各级人行的有关规定。我们充分知道金融机构是控制洗钱犯罪的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高反洗钱的积极性和主动性。通过此次活动，我行提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部和外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次反洗钱宣传月活动取得了实效并获得了圆满成功。
最后，我行通过反洗钱活动月的大力宣传使反洗钱工作深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安定也威胁国际政治经济体系的安全。这次的活动不仅增强了公民的责任意识，也使我行全体员工对反洗钱的工作有了更加细致深入地认识。宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效地宣传方法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱氛围和美好和谐的社会！
银行反洗钱宣传方案
一、宣传目的
本次宣传活动旨在提高广大群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全民参与反洗钱工作的良好氛围，进一步加强银行反洗钱管理工作，遏制洗钱活动对金xx全的危害，维护金融市场的健康稳定发展。
二、宣传内容
1. 洗钱危害和防范知识
通过媒体宣传、发放宣传册及折页等方式，普及洗钱的定义、影响及防范知识，提高广大市民的反洗钱意识。
2. 银行反洗钱管理制度介绍
通过银行内部宣传，向员工介绍银行反洗钱管理制度，强化员工对反洗钱工作的责任意识，提高员工反洗钱的能力和技巧。
3. 反洗钱法律法规介绍
通过发放宣传册及折页等方式，向市民介绍反洗钱法律法规的相关条款和执行情况，提高市民对反洗钱法律法规的认识和了解。
4. 反洗钱案例分析
通过组织反洗钱案例分析，向市民介绍典型案例，让市民更加深入了解洗钱的危害和形式，提高市民的反洗钱意识。
5. 街面宣传
组织银行工作人员在人流量较大的地点，如商场、超市、地铁站等，发放宣传册及折页，向市民介绍反洗钱知识和银行反洗钱工作情况，提高市民反洗钱意识。
三、宣传方式
1. 媒体宣传
通过电视、广播、报刊、网络等媒体，进行反洗钱知识宣传，向广大群众普及反洗钱知识，提高反洗钱意识。
2. 发放宣传册及折页
在银行网点、社区服务中心、机关单位等地方，发放反洗钱宣传册及折页，让更多人了解反洗钱知识。
3. 街面宣传
组织银行工作人员在人流量较大的地点，如商场、超市、地铁站等，发放宣传册及折页，向市民介绍反洗钱知识和银行反洗钱工作情况，提高市民反洗钱意识。
4. 内部宣传
在银行内部，通过内部宣传栏、电子邮件、微信等渠道，向员工介绍反洗钱知识和银行反洗钱工作情况，提高员工反洗钱意识。
四、宣传效果评估
通过对宣传活动的覆盖面、传播效果、反响情况等进行调查和评估，了解宣传效果，为下一次宣传活动提供参考。
五、宣传时间和地点
本次宣传活动时间为一个月，地点包括银行网点、社区服务中心、机关单位、商场、超市、地铁站等人流量较大的地方。
六、总结
本次宣传活动旨在提高广大群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全民参与反洗钱工作的良好氛围，进一步加强银行反洗钱管理工作，遏制洗钱活动对金xx全的危害，维护金融市场的健康稳定发展。希望本次宣传活动能够取得良好的宣传效果，让更多人了解反洗钱知识，加强反洗钱工作。
《银行反洗钱宣传方案》 银行反洗钱宣传方案 随着金融犯罪的不断发展，洗钱活动日益泛滥，越来越多的银行正在采取各种措施，以防止洗钱活动，特别是反洗钱宣传方案。 一、洗钱防范宣传 银行应重点宣传反洗钱的知识，通过开展公益活动、网络宣传、报纸、杂志、电视等多种宣传手段，向全社会充分宣传反洗钱的知识，让更多人了解反洗钱，特别是让更多的金融机构、公司和个人了解反洗钱的重要性。 二、落实反洗钱业务 银行应加强反洗钱业务的落实，加强反洗钱系统的建设，完善反洗钱监管制度，加强技术支持，全面推广反洗钱技术，并定期开展反洗钱培训和宣传活动，以确保反洗钱业务的有效落实。 三、加强信息安全 银行应加强信息安全，完善信息安全管理制度，定期开展安全检查，推广信息安全技术，加强信息安全培训，提高员工的安全意识，确保银行系统的安全稳定。 四、强化处罚 银行应加强对反洗钱监管的执法力度，严格执行处罚制度，对洗钱行为者严惩不贷，坚决防止洗钱活动的发生，以期让银行真正成为反洗钱的领跑者。 本方案旨在通过宣传和实施活动，加强银行的反洗钱工作，以期防止洗钱活动的发生，保护金融秩序的安全和稳定。